Lavagem de dinheiro

fev
13
2026
By Novidades do Sul
Operação da Polícia Civil resulta na prisão de 19 indivíduos suspeitos de lavagem de dinheiro e homicídios na capital gaúcha

Operação da Polícia Civil resulta na prisão de 19 indivíduos suspeitos de lavagem de dinheiro e homicídios na capital gaúcha

Geral, , , , , , ,
A Polícia Civil realizou nesta quinta-feira (12) a Operação Punctum Finale, que resultou na prisão de 19 pessoas suspeitas de envolvimento com lavagem de dinheiro, tráfico de drogas e homicídios na zona sul de Porto Alegre. Foram cumpridos um total de 22 mandados de prisão preventiva e 18 de busca e apreensão, abrangendo a Capital e Gravataí, na região metropolitana. Dois dos detidos já estavam presos antes da operação. Durante a ação, foram apreendidos dinheiro em espécie e um veículo. A ação foi coordenada pela DRLD (Delegacia de Polícia de Repressão ao Crime de Lavagem de Dinheiro), ligada ao DHPP…
Ver Mais
dez
06
2024
By Novidades do Sul
Corretor de grãos e a esposa aplicavam golpes milionários para ostentar e manter vida de luxo

Corretor de grãos e a esposa aplicavam golpes milionários para ostentar e manter vida de luxo

Brasil, Justiça, , , ,
A Polícia Civil de Goiás revelou um esquema milionário de fraudes envolvendo o corretor de grãos Vinicius Martini de Mello e sua esposa, Camila Rosa Melo. O casal é acusado de estelionato, organização criminosa, lavagem de dinheiro e sonegação fiscal, com prejuízos estimados em bilhões de reais. Ambos estão foragidos, com indícios de que tenham fugido para os Estados Unidos. Seus nomes foram incluídos na lista de procurados da Interpol.Operação DeméterA investigação começou em junho de 2024, após denúncias de golpes contra produtores rurais na região de Rio Verde (GO). Vinicius e Camila teriam utilizado o dinheiro ilícito para financiar…
Ver Mais
jul
12
2024
By Novidades do Sul
Nego Di é investigado operação que apura lavagem de R$ 2 mi com rifas virtuais

Nego Di é investigado operação que apura lavagem de R$ 2 mi com rifas virtuais

Entretenimento, ,
Nego Di, um influenciador gaúcho de 30 anos, e sua esposa Gabriela Sousa, são alvos de uma operação do Ministério Público do Rio Grande do Sul (MP-RS) que investiga suspeitas de lavagem de aproximadamente R$ 2 milhões por meio de rifas virtuais ilegais promovidas nas redes sociais.De acordo com o MP-RS, os investigadores apuram indícios de fraude nos sorteios dessas rifas, de forma que os prêmios não estariam sendo entregues aos vencedores.[3] Durante a operação, a esposa de Nego Di foi presa em flagrante por posse ilegal de uma arma de uso exclusivo das Forças Armadas.Os mandados de busca e…
Ver Mais
jun
28
2023
By Marcelo
MP denuncia ex-diretor do Daer por suspeita de receber propina de empresa de engenharia no RS

MP denuncia ex-diretor do Daer por suspeita de receber propina de empresa de engenharia no RS

Justiça, ,
Valor seria pago para garantir aditivos em contrato de manutenção de rodovias. Prejuízo aos cofres públicos seria de mais de R$ 8 milhões, de acordo com o Ministério Público (MP)O Ministério Público (MP) denunciou à Justiça o ex-diretor do Departamento Autônomo de Estradas de Rodagem (Daer), Rogério Brasil Uberti, por suspeita de receber propina de uma empresa de engenharia para garantir aditivos no contrato firmado para prestação de serviços de manutenção de rodovias. O prejuízo aos cofres públicos ultrapassa R$ 8 milhões, segundo o MPUberti também foi denunciado por lavagem de dinheiro. Pelo mesmo crime, foram denunciados a esposa dele,…
Ver Mais
jun
28
2023
By Marcelo
Empresário suspeito de mandar matar membros do PCC é solto com tornozeleira

Empresário suspeito de mandar matar membros do PCC é solto com tornozeleira

Brasil, ,
Antônio Vinicius Lopes Gritzbach é denunciado pelo Ministério Público por ser o mandante do assassinato de liderança do PCCO Superior Tribunal de Justiça (STJ) decidiu por unanimidade suspender a prisão preventiva e deixar em liberdade, com medidas cautelares alternativas, o empresário Antônio Vinicius Lopes Gritzbach (foto em destaque), suspeito de ser o mandante do assassinato de dois membros do Primeiro Comando da Capital (PCC).Com base na decisão, o Tribunal de Justiça de São Paulo (TJSP) determinou, na quarta-feira (7/7), que o empresário deixasse o sistema prisional, onde estava encarcerado preventivamente.De acordo com alvará de soltura, Gritzbach usa tornozeleira eletrônica e…
Ver Mais