Nesta terça-feira (10), a Polícia Federal (PF) iniciou uma operação com o intuito de desmantelar uma rede especializada em lavagem de dinheiro, associada ao tráfico internacional de drogas, que abastecia organizações criminosas. Esse grupo estava envolvido no envio de cocaína para a Europa, utilizando os portos de Rio Grande (RS) e Itajaí (SC) como pontos de saída.
Durante a operação, foram sequestrados 17 imóveis localizados em Santa Catarina e Paraná, incluindo apartamentos na costa catarinense. Também foram apreendidas cinco embarcações e mais de 100 veículos, dos quais 60 eram automóveis, incluindo modelos de luxo como Ferraris e Mercedes, além de motocicletas e 42 caminhões e reboques.
A Justiça Federal determinou, ainda, o bloqueio de contas bancárias e investimentos dos suspeitos e de entidades associadas, totalizando até R$ 93,2 milhões. Em decisão judicial, as cotas sociais de cinco empresas foram congeladas, e quatro delas tiveram suas atividades suspensas.
A Operação Recycling foi realizada em parceria com a Receita Federal e com o Ministério Público Federal (GAECO nacional). A ação contou com a participação de 25 policiais federais e agentes da Receita que executaram cinco mandados de busca e apreensão em Itajaí, além de um mandado de prisão preventiva, todos emitidos pela 22ª Vara Federal de Porto Alegre.
A investigação é um desdobramento da Operação Hinterland, que havia investigado o envio de grandes quantidades de cocaína para a Europa. Durante a análise dos dados coletados, a PF conseguiu identificar um operador financeiro que ocultava os bens de um dos chefes do grupo criminoso.
As investigações revelaram que esse operador atuava desde 2012, prestando serviços semelhantes a outras pessoas, incluindo grupos envolvidos em fraudes no setor de combustíveis. Os investigadores descobriram depósitos feitos por empresas sem vínculo com o suspeito, seguidos de retiradas em dinheiro e compras de bens registrados em nome de terceiros. Além disso, a participação desse operador na logística de um carregamento de cocaína transportado por helicóptero também foi constatada, com saques que ultrapassaram R$ 26 milhões.
Durante a investigação, em colaboração com a Receita, foram examinados os dados fiscais dos suspeitos e de suas empresas. Os envolvidos poderão ser acusados de crimes como lavagem de dinheiro, organização criminosa e tráfico internacional de drogas.
A Operação Recycling visa desmantelar uma estrutura especializada em lavagem de dinheiro associada ao tráfico internacional de drogas para organizações criminosas.
