Nesta quinta-feira (18), a Polícia Federal (PF) deu início à 9ª fase da Operação Compliance Zero, que investiga irregularidades associadas ao Banco Master e a diversas instituições do sistema financeiro do Brasil. Esta nova etapa da operação envolve o senador Jaques Wagner (PT-BA), que é o líder do governo Lula no Senado, além do empresário Augusto Lima, ex-sócio do Banco Master.
Um total de 18 mandados de busca e apreensão estão sendo cumpridos em diferentes locais, incluindo a Bahia, São Paulo e o Distrito Federal (DF). As autorizações foram concedidas pelo Supremo Tribunal Federal (STF).
Além das buscas, estão sendo implementadas medidas cautelares, como a proibição de contato entre os investigados e a suspensão dos passaportes.
A PF informou que os fatos em investigação podem indicar possíveis crimes de corrupção passiva, corrupção ativa e lavagem de dinheiro.
Endereços relacionados a Wagner e Lima
As diligências estão sendo realizadas em residências associadas a Wagner e Lima em Salvador, bem como em um hotel em Brasília onde o senador reside.
A operação também abrangeu um local vinculado a Eduardo Sodré Martins, enteado de Wagner. A investigação menciona pagamentos recebidos por Bonnie Bonilha, esposa de Sodré, através de uma consultoria.
De acordo com os documentos obtidos junto a Augusto Lima, a apuração investiga se houve pagamentos relacionados ao Banco Master através da empresa de Bonnie, além da menção a um apartamento em Salvador avaliado em R$ 2,5 milhões.
Os advogados de Lima consideraram as operações desnecessárias e afirmaram que ele está disponível para colaborar com as autoridades há seis meses para esclarecer os fatos investigados.
A defesa também ressaltou que as ações tomadas devem ajudar a demonstrar que as atividades investigadas nesta fase são legais e que Lima atuou sempre dentro dos limites da legislação.
Banco Master e o cenário político
A Operação Compliance Zero já havia impactado outras figuras do setor financeiro e político anteriormente. Em fases passadas, foram envolvidos Daniel Vorcaro, proprietário do Banco Master; Paulo Henrique Costa, ex-presidente do BRB (Banco de Brasília); e o senador Ciro Nogueira (PP-PI), presidente do Partido Progressista.
Vorcaro foi detido em novembro enquanto se preparava para embarcar para o exterior a partir de São Paulo. Augusto Lima também havia sido preso durante uma fase anterior da investigação.
As investigações sobre o Banco Master visam apurar fraudes relacionadas a fundos de investimento, desvios financeiros e aquisição de ativos considerados problemáticos.
Lima começou sua trajetória no setor financeiro com o Credcesta, um cartão consignado destinado a servidores públicos. Ele se tornou sócio do Banco Master em 2020 e planejou deixar a sociedade em 2024.
Relação com Wagner
Em entrevistas anteriores, Jaques Wagner explicara sua relação com Augusto Lima. O senador mencionou ter conhecido o empresário durante o processo de venda da Cesta do Povo, uma rede estatal de supermercados na Bahia.
Ele relatou que Lima entrou na negociação após dois leilões sem interessados e apresentou uma proposta relacionada ao cartão de compras da rede.
Wagner afirmou ter mantido uma relação com Lima ao longo do tempo, mas negou qualquer contato com Daniel Vorcaro sobre a Cesta do Povo.
Perfil político
Jaques Wagner se destaca como um dos principais aliados do presidente Lula. Ao longo da carreira política, foi deputado federal e governou a Bahia por dois mandatos, além de ocupar cargos ministeriais nos governos Lula e Dilma Rousseff.
Atualmente no Senado, ele lidera as iniciativas do governo e é pré-candidato à reeleição.
O post PF realiza buscas contra Jaques Wagner na nova fase da investigação sobre o Banco Master apareceu primeiro em Agora RS.
